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| ₹988 करोड़ का बैंक घोटाला: ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली-पंजाब में 10 ठिकाने खंगाले khagale Aajtak24 News |
नई दिल्ली - प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 988 करोड़ रुपये के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में शिकंजा कस दिया है। यह कार्रवाई शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (SCTL) से जुड़े घोटाले को लेकर की गई है, जिसमें ED ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के लुधियाना में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह बड़ी कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की जा रही है।
SCTL घोटाला: फर्जी लेन-देन से विदेशों में भेजी गई रकम
इस सनसनीखेज धोखाधड़ी में IDBI बैंक और कई अन्य बैंकों के साथ जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। SCTL के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों से लिए गए भारी-भरकम लोन की रकम को फर्जी लेन-देन के ज़रिए विदेशों में भेजा। ED की शुरुआती जाँच में यह भी सामने आया है कि मनीष गोयल कुछ इकाइयों को अवैध तरीके से चला रहे थे, जिससे यह पूरा खेल और भी पेचीदा हो जाता है।
ED के अधिकारियों के अनुसार, शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो पैसे की हेराफेरी में शामिल रहे हैं। इन्होंने फर्जी कंपनियों के ज़रिए नकद निवेश कर उस पैसे को उन कंपनियों में लगाया, जिनसे सीधे तौर पर मनीष गोयल को फ़ायदा पहुँच रहा था। इस पूरे घोटाले की जाँच में लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के दुरुपयोग और फर्जी विदेशी ट्रांजेक्शन (Foreign Transaction) के ज़रिए भारी रकम हड़पने का गंभीर आरोप है। छापेमारी के दौरान ED को कई डिजिटल साक्ष्य, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और संपत्ति से संबंधित अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिससे इस बड़े आर्थिक अपराध का पूरा जाल सुलझ सकेगा।
एक और बड़ा खुलासा: चीनी नागरिक से जुड़े ₹903 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामले में भी ED सक्रिय
यह पहली बार नहीं है जब ED ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसी कड़ी में, एक और बड़े मामले में ED ने बुधवार को दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह मामला एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर ₹900 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने इस "धोखाधड़ी" की जाँच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक, शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ जाँच के सिलसिले में दिल्ली में पाँच परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
आरोप है कि इस कंपनी ने निवेश के नाम पर आम लोगों को धोखा दिया और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (FFMC) का उपयोग करके धन शोधन (Money Laundering) किया। इस मामले में भी एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की गहन जाँच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अपराध के ज़रिए लगभग ₹903 करोड़ की रकम प्राप्त किए जाने का आरोप है। इन ताबड़तोड़ छापों से साफ है कि ED देश में बढ़ते आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। इन कार्रवाइयों से कई बड़े वित्तीय घोटालों से जुड़े अहम सबूत सामने आने की उम्मीद है, जिससे दोषियों को सज़ा दिलाई जा सकेगी।